「证券鑫东财配资」“老师”推荐炒股APP 贷款“炒股”被骗222万元

▲ 专案组民警抓获犯罪嫌疑人。通讯员供图 广州天河警方侦破一宗特大电信网络诈骗案 , 抓获 16 人 , 涉案金额达 9600 余万元 荐股”老师”直播授课 , 推荐虚假股票交易平台 , 被骗

「证券鑫东财配资」“老师”推荐炒股APP  贷款“炒股”被骗222万元

专案组警察抓获犯罪嫌疑人。照片由通讯员提供

广州天河警方侦破一宗特大电信网络诈骗案 , 抓获 16 人 , 涉案金额达 9600 余万元

推荐股票‘老师’教直播,推荐山寨股票交易平台,一对被骗情侣借‘股票’,亏损222万。近日,经过三个多月的调查,广州天河警方破获了一起如此巨大的电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人16人,涉案金额超过9600万元。

新快报记者林钢伟

实习记者张敏敏陶艺

套路 : 一旦事主投入巨资就无法提现

2020年11月5日,于女士赶到天河区公安局派出所报案,称在被骗222万元

警方了解到,2020年9月初,俞女士和丈夫通过互联网加入了“股票交流分析小组”,小组中的“老师”每天都会发布俞女士和丈夫的直播链接,观察了几天,发现“老师”分析的基本上都是赚钱的。直播中,‘老师’推荐了一款‘某泰’APP,说APP可以直接套现,充值越多利润越大。

俞敏洪和妻子兴奋起来,下载了“阿泰”APP,按照指引注册了账号,跟着“老师”投资炒股。

起初,于女士和她的妻子向他们的账户充值人民币16万元。于女士专门申请了提现,平台迅速将16万人民币转回他们的账户。夫妇俩如释重负,先后将各自存折上的6万元全部转入股票账户,并与之前的16万元共投入22万元。之后在‘老师’的带领下,于女士和妻子去银行贷款200万进行充值。俞敏洪说,充值后,她和丈夫投资的股票’先后亏损了40多万元。这时,于女士和妻子发现账户中的剩余资金无法提取。于女士发现自己被骗后,迅速报警求助。

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收网 : 民警远赴多个省份抓获嫌疑人

接到报警后,天河警方迅速行动,成立专案组进行调查。

调查此案的警方发现,2020年10月26日和29日,一名女子两次在广西东兴市一家邮政储蓄银行兑现190万元。专案组的警察去了东兴市,经过仔细调查,锁定了诈骗团伙,并将其藏在当地的一栋居民楼里。

2020年11月20日,在当地警方协助下,抓捕行动小组抓获包括李某在内的4名犯罪嫌疑人,查获涉案银行卡、身份证47张,U盾一批,查获涉案现金37.5万元。

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银行卡和被警察没收的赃款。照片由通讯员提供

经审理,李等人供认,通过成立贸易公司,将境外电信犯罪团伙诈骗的资金转移、套现,隐瞒犯罪团伙的犯罪所得。

专案组警方扩大调查后,锁定了涉嫌制作某泰国APP的夏某、购买手机和银行卡转账的李某某等12名犯罪嫌疑人。

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2020年12月2日至2021年1月5日,专案组民警赴广西、浙江、陕西、重庆、深圳、广东等地追查,抓获犯罪嫌疑人12人,查获涉案电脑、手机等一批物品。

截至目前,该案已抓获犯罪嫌疑人16人,广州市天河区人民检察院依法抓获犯罪嫌疑人8人。本案扣押37.5万元,冻结257万元。

数据:假交易平台涉及800多名受害者

根据夏某等犯罪嫌疑人的供述,用于诈骗的‘某泰’APP看起来和正规的股票交易平台一样,可以操作股票买卖、玩新股、绑定银行卡等。事实上,诈骗团伙使用受害者下载的安装包来收集电子数据。当受害者转账充值时,后台控制自动跳转到诈骗团伙账户收款,控制受害者资金。根据天河警方收集的证据,有800多名受害者参与‘阿泰’APP,涉案金额超过9600万元。

目前,此案正在进一步调查中。

【主编:】回S

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