「南昌配资」北大医药: 独立董事2020年度述职报告(唐学锋)

                &en

「南昌配资」北大医药: 独立董事2020年度述职报告(唐学锋)

北京大学制药有限公司

独立董事2020年度报告

(唐雪峰)

我是北京大学制药有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会的独立董事

根据《公司法》、《证券法》《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》

意见等法律,法规,部门规章和规范性文件以及《公司章程》,公司董事、

内控制度的要求如专门委员会的工作规定,在2020年的工作中,本着独立、客

观和公正的原则,忠实履行职责,及时了解公司的生产经营信息,全面了解关注公司

公司发展状况,积极参加相关会议,认真考虑董事会的建议,向公司发布相关事宜

独立意见有效地维护了公司运营的规范化,有效地维护了公司、股东,尤其是中国

股东的合法权益。我在此报告我在2020年的表现如下:

一、出席董事会和股东会议

议案履行了独立董事勤勉尽责的义务。公司董事会和股东会议的召开符合

法律程序、重大经营决策等重大事项已履行相关程序,合法有效。

情况如下:

单位:次

应参加现场参加交流模式,是否连续参加两次会议

缺席会议次数

次数加上没有亲自出席的次数

董事会6 2 4 0 0否

股东国会110000号

我认真考虑了会议决议,与公司管理层保持充分沟通,并提出

合理建议,谨慎行使表决权,对董事会的所有提案投赞成票,不

不投票或弃权。

二.在董事会专门委员会任职

   作为公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员,本人主持召开了 2020

年薪酬与考核委员会全部会议,就公司高级管理人员薪酬制定、绩效考核制订、

绩效考核等事项进行了积极讨论,并提出合理意见。

   作为公司第九届董事会审计委员会委员,本人监督公司内部审计制度及其实

施,审核公司的财务信息及其披露,协助制定和审查公司内部控制,并向董事会

报告,配合公司监事会进行检查监督活动。

   三、发表独立意见情况

尤其是关系中小股东利益的事项予以重点关注,并依法发表事前认可意见和独立

意见,具体情况如下:

   (一)事前认可意见

                                               意见

  时间          届次              审议内容

                                               类型

             第九届董事会   关于拟签订技术转让合同暨关联交易的议

             第十次会议    案的事前认可意见

                      关于公司 2020 年度日常关联交易预计的事

                                               同意

                      前认可意见

                      关于公司 2020 年度银行授信融资计划暨提

                                               同意

                      供担保的事前认可意见

                      关于公司 2019 年度关联交易补充确认的事

                                               同意

                      前认可意见

             第九届董事会   关于公司聘请 2020 年度财务审计机构及内

                                               同意

             第十三次会议

                      关于资产剥离重大资产重组相关人员 2020

                      年薪酬支付预计暨关联交易的事前认可意       同意

                      见

                      关于公司与北大方正集团财务有限公司不

                                               同意

                      续签《金融服务协议》的事前认可意见

                      关于对外担保展期暨关联交易事项的事前

                                               同意

                      认可意见

   (二)独立意见

                                               意见

  时间          届次              审议内容

                                               类型

                      关于与方正医药研究院有限公司签署《技

                      术转让(专利实施许可)合同》的独立意       同意

                      见

             第九届董事会

             第十次会议

                      关于注销武汉欣曜商贸有限公司的独立意

                                               同意

                      见

                      关于 2019 年度利润分配的独立意见      同意

                      关于 2019 年度内部控制评价报告的独立意

                                               同意

                      见

                      关于公司 2020 年度日常关联交易预计的独

                                               同意

                      立意见

                      关于公司 2019 年度关联交易补充确认的独

                                               同意

                      立意见

                      关于资产剥离重大资产重组相关人员 2020

                                               同意

                      年薪酬支付预计暨关联交易的独立意见

                      关于公司 2020 年度银行授信融资计划暨提

                                               同意

             第九届董事会   供担保的独立意见

             第十三次会议   关于公司聘请 2020 年度财务审计机构及内

                                               同意

                      控审计机构的独立意见

                      关于审议 2019 年度公司高级管理人员薪酬

                                               同意

                      的独立意见

                      关于公司关联方资金占用和对外担保情况

                                               同意

                      的专项说明及独立意见

                      关于公司与北大方正集团财务有限公司不

                                               同意

                      续签《金融服务协议》的独立意见

                      关于 2019 年度财务报告非标准审计意见涉

                                               同意

                      及事项专项说明的独立意见

                      关于对外担保展期暨关联交易事项的独立

                                               同意

                      意见

                        关于更正《2019 年主要经营业绩报告》、

                        《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年   同意

                        第一季度报告正文》的独立意见

             第九届董事会第十   关于公司关联方资金占用和对外担保情况

               四次会议     的专项说明和独立意见

   四、在公司进行现场调查情况

情况进行现场调研,监督检查公司实际业务开展情况。与此同时,本人还通过电

话、微信、邮件等多种沟通方式,与公司其他董事、高级管理人员及公司员工保

持密切联系,更全面及时地掌握公司实际,为有效履行独立董事职责提供基础。

   同时,本人关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道,及时获悉

公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态。

   五、保护投资者权益方面

客观地履责,对董事会审议的各项议案均进行深入了解和仔细研究,并在此基础

上独立、客观、审慎地作出自己的判断,独立行使表决权;对公司董事、高管履

行职责情况进行监督和核查,确保全体股东尤其是中小股东的合法权益得到保

护;持续关注公司信息披露工作,对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和

核查,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时;及时了解行业发展新动向,

为公司战略发展提供相应的意见和建议,促进公司持续稳健发展。

   六、其他事项

   报告期内,公司运营情况良好,董事会、股东大会的召集、召开符合法定要

求,重大经营决策均履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中,公司积

极配合,提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件,高度重视并合理采纳了

本人就有关事项提出的建议和意见。因此,本人没有提议召开董事会、临时股东

大会,没有提议解聘会计师事务所,没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构

等情况。

责的精神,本人将继续加强学习,提高专业水平,独立、客观、公正的履行独立

董事职责,保持与公司董事、监事及管理层的沟通,立足自身任职经历及专业优

势,在充分了解公司经营现状的情况下,有效发挥独立董事的作用,为进一步规

范公司治理结构建言献策,确保全体股东利益得到有效维护。

                      北大医药股份有限公司

                       独立董事:唐学锋

                      二〇二一年四月二十日

查看原文公告

更多股票配资知识关注股票配资平台https://www.teup.net

原创文章,作者:股票停牌是好是坏,如若转载,请注明出处:https://www.teup.net/1255/28449.html