「什么叫大盘股」聚石化学:2021年第一次临时股东大会会议资料

证券代码:688669 证券简称:聚石化学        广东聚石化学股份有限公司  &

「什么叫大盘股」聚石化学:2021年第一次临时股东大会会议资料

股票代码:688669股票简称:巨石化工

广东巨石化学有限公司

2021年第一届股东临时代表大会信息

2021年2月

目录

….3:2021年第一届股东临时会议纪要

2021年第一届股东临时会议议程….6

提议1。关于动用部分超募资金永久补充营运资金的议案………………..

附加…….8

广东巨石化学有限公司

2021年第一届股东临时会议纪要

为了维护所有股东,人的合法权利和利益,确保股东会议的秩序和效率,并确保股东

会议的顺利召开是基于《中华人民共和国公司法》和中华人民共和国证券

劳,《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和广东巨石化工有限公司

有限公司章程,《广东聚石化学股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,

广东巨石化工有限公司(以下简称“公司”)于2021年首次专门制定

股东大会会议记录:

首先,为了确认股东或其代理人或其他与会者的出席资格,会议工作人员

会员将在必要时检查与会者的身份,并要求被检查者合作。

二、为了保证本次会议的严肃性和正常秩序,切实维护股东,的合法权益,请

股东,及其代理人或其他与会人员准时到达会场签到,确认其参会资格。在

主持人宣布了股东和代理出席会议的人数以及持有表决权的股份总数

在此之前,会议的注册应该终止。

三、会议按照会议通知中所列的顺序对提案进行审议和表决。

4.股东和股东的代理人在出席股东会议时有权依法发言、询问和投票

利。股东和股东的代理商在参加股东会议时应认真履行其法律义务,不得侵犯公司和

在股东和股东的其他代理人的合法权利和利益不得扰乱股东会议的正常秩序。

5.如果股东和股东的代理人要求在股东会议的现场会议上发言,他们应在股东会议上发言

15分钟前到会务组登记,填写《股东发言登记表》。根据会议内容,会议主持人

小组提供的名单和发言的顺序安排。要求在现场发言的股东和股东的代理人应按照

会议议程,经主持人允许可以发言。股东和股东的一些代理同时请求

说话的时候,先举手的先说话;如果不能确定优先级,主持人将指定发言人,并暂时

要求发言的股东,被安排在登记发言的股东,之后。会议期间只接受股东和股东

经理发言或提问。简,股东和股东特工的发言或提问应该集中在这次会议的主题上

清晰扼要,不超过5分钟。

半方

sp;   六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及
    股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发
    言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。
    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回
    答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股
    东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    八、出席股东大会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案发表如下意见
    之一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
    票均视投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。
    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票
    和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人、
    公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法
    拒绝其他人员进入会场。
    十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
    书。
    十二、为保证每位参会股东的权益,开会期间参会人员应注意维护会场秩序,
    不要随意走动,手机调整为静音状态,会议期间谢绝录音、录像及拍照,与会
    人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
    十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
    股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项,平等
    对待所有股东。
    十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于2021年2
    月4日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2021年第一次临时股东大会的
    通知》(公告编号:2021-005)。
    十五、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间,鼓励各位股东通过网络投票方式参
    会。确需现场参会的,请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,参会
    当日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护;会议当日公司会按照疫情防控要
    求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常、粤康码为绿码的股东或股东
    代理人方可进入会场参会,请予以配合。
    
    
    广东聚石化学股份有限公司
    
    2021年第一次临时股东大会会议议程
    
    一、会议时间、地点及投票方式
    1、现场会议时间:2021年2月19日14点30分
    2、现场会议地点:广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6广东聚石
    化学股份有限公司二楼会议室
    3、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统:上海证券交易所股东
    大会网络投票系统网络投票起止时间:自2021年2月19日至2021年2月19
    日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
    东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
    过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    二、会议议程
    (一)参会人员签到、领取会议材料,股东进行发言登记。
    (二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
    的表决权数量。
    (三)宣读股东大会会议须知。
    (四)推举计票、监票成员。
    (五)审议会议议案1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    (六)与会股东及股东代理人发言及提问。
    (七)与会股东对各项议案投票表决。
    (八)休会(统计表决结果)。
    (九)复会,宣读会议表决结果和股东大会决议。
    (十)见证律师宣读法律意见书。
    (十一)签署会议文件。
    (十二)会议结束。
    
    
    议案一
    
    关于使用部分超募资金永久补充流动资金
    
    的议案
    
    各位股东及股东代理人:
    
    随着新材料行业的蓬勃发展以及公司生产规模及业务的不断扩大,公司经营性流动资金需求日益增加,鉴于公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额,为满足流动资金需求,提高募集资金使用效率,进一步提升公司盈利能
    
    力,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
    
    监 管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号
    
    — —规范运作》、《广东聚石化学股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规
    
    和规章制度的规定,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,本次拟使用
    
    部分超募资金计人民币8000万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的
    
    比例为28.02%,主要用于原材料采购、市场开拓及日常经营活动支出等。该部
    
    分超募永久补流资金存放专户为中国工商银行股份有限公司清远经济开发区支
    
    行。在补充流动资金后的十二个月内,公司将不进行高风险投资、不为控股子
    
    公司以外的对象提供财务资助。
    
    以上议案已经董事会审议通过,现提交股东大会审议。
    
    请各位审议。
    
    广东聚石化学股份有限公司董事会
    
    2021年2月6日
    
    附件
    
    一、募集资金基本情况
    
    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3569号),公司获准向社会公开发行人民币普通股2,333.3334万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币36.65元,合计募集资金人民币85,516.67万元,扣除发行费用人民币7,943.70万元,募集资金净额为人民币77,572.97万元。本次募集资金已于2021年1月19日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月19日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZE10005号)。
    
    募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体金额情况如下:
    
     序           开户银行             募集资金专户账号    募集资金金额
     号                                                       (万元)
      1  中国工商银行股份有限公司清   2018023729200052806       5,265.50
              远经济开发区支行
      2  中国光大银行股份有限公司肇     57560188000012677      34,660.11
                   庆分行
      3  花旗银行(中国)有限公司广            1763092271       5,000.00
                   州分行
      4  中国建设银行股份有限公司清  44050176020900000843      34,758.96
                  远市分行
                             合计                              79,684.57
    
    
    公司第五届董事会第十四次会议于2021年2月3日审议通过《关于变更部分募集资金存放专户余额的议案》,因经营管理需要,公司拟将存存放在中国光大银行股份有限公司肇庆分行专户2亿元超募资金中的1亿元划转至中国工商银行股份有限公司清远银盏支行专户、另外1亿元划转至花旗银行(中国)有限公司广州分行专户,具体情况如下:
    
     序  开户银行    募集资金专户账号    募集资金   划转金额    变更后
     号                                     金额                  金额
         中国工商
         银行股份
      1  有限公司   2018023729200052806   5,265.50  10,000.00  15,265.50
         清远经济
         开发区支
            行
         中国光大
      2  银行股份     57560188000012677  34,660.11          -  14,660.11
         有限公司                                   20,000.00
         肇庆分行
         花旗银行
      3  (中国)            1763092271   5,000.00  10,000.00  15,000.00
         有限公司
         广州分行
         中国建设
         银行股份
      4  有限公司  44050176020900000843  34,758.96          0  34,758.96
         清远市分
            行
                    合计                 79,684.57          0  79,684.57
    
    
    公司全体董事通过了该项议案,独立董事、监事会对该议案发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见2021年2月3日刊载于上海证券交易所网站()的《广东聚石化学股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2021-003)
    
    二、募集资金使用情况
    
    根据《广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下:
    
     序号        项目名称            项目备案编号        环评批复文号    投资总额
       1   年产40000吨改性塑     备案项目代码:2019-     清高审批环表    34,758.96
           料扩建项目            441802-26-03-067866      [2020]19号
       2   无卤阻燃剂扩产建设    备案项目代码:2020-    清开环[2017]3    4,021.71
           项目                  441802-26-03-001896          号
                                    备案项目代码:       清高审批环表
       3   研发中心建设项目      2020-441802-26-03-      [2020]18号      5,265.50
                                      007569
       4   补充流动资金                   -                   -          5,000.00
               总计                       -                   -         49,046.17
    
    
    本次募集资金净额77,572.97万元,其中超募资金总金额为28,526.80万元。
    
    三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况
    
    结合公司2021年度的资金安排以及业务发展规划,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的 规定,在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,公司拟使用8,000万元超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为28.04%。公司12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。在补充流动资金后的12个月内,公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
    
    四、相关承诺及说明
    
    公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求,在补充流动资金后的12个月内,公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
    
    公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金是为满足公司流动资金需求,有利于提高募集资金的使用效率,进一步提升公司的经营能力,维护上市公司和股东的利益,不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。
    
    五、履行的审议程序
    
    2021年2月3日,公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第六次会议
    
    审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》,同意公司使用
    
    超募资金8,000万元用于永久补充流动资金。
    
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项出具了 明确的核查意见。
    
    该事项在本次董事会审议通过后将提请公司股东大会审议,并提供网络投票表决方式,在经股东大会审议通过后方可实施。
    
    六、专项意见说明
    
    (一)独立董事意见
    
    独立董事认为:本次使用部分超募资金永久补充流动资金,并用于公司的生产经营活动,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定,并通过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    
    综上,独立董事同意公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项。
    
    (二)监事会意见
    
    监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,系出于公司实际经营的需要,有利于提高募集资金使用效率,提高公司经营能力,符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
    
    综上,公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。
    
    (三)保荐机构专项核查意见
    
    经核查,保荐机构认为:聚石化学本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确同意的独立意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议。该事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》的有关规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。
    
    因此,保荐机构同意聚石化学本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

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